AML včetně posledních novinek

Popis

Důležité upozornění! K OSOBNÍ účasti se přihlašujte opravdu v případě, že se osobně zúčastníte. V případě malého zájmu o osobní účast, bude přednáška pouze ONLINE. 

Videozáznam bude k dispozici do čtvrtka 5. června 2025.

Anotace:
Školení je zaměřeno na povinnosti daňových poradců a účetních dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), včetně klíčových změn pro roky 2024 a 2025. Účastníci se seznámí s obecnými povinnostmi daňových poradců (včetně daňově poradenských společností a účetních společností) a jejich konkrétními povinnosti vůči klientům. Naučí se správně provádět identifikaci a kontrolu klienta, rozhodnout o odmítnutí či ukončení obchodního vztahu a oznámit podezřelý obchod. Součástí školení je i upozornění na hrozící sankce až do výše několika milionů korun za neplnění povinností. Novinky zahrnují např. povinnost oznámit kontaktní osobu na FAÚ nebo zavedení eDokladů. Školení poskytuje praktické rady a přehled aktuálních změn, které pomohou minimalizovat rizika neplnění AML povinností.